Μια υπόθεση που ξεπερνά κάθε φαντασία αποκαλύφθηκε στην Κρήτη, προκαλώντας σεισμό στην τοπική κοινωνία. Ένας 58χρονος από το Ρέθυμνο, ο οποίος στις φορολογικές του δηλώσεις εμφανιζόταν ως «άστεγος» και «σκηνίτης», αποδείχθηκε βασικός παίκτης σε μια απάτη με κρυπτονομίσματα παγκόσμιας εμβέλειας, διαχειριζόμενος ποσά που αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Πώς στήθηκε η απάτη με κρυπτονομίσματα στο Ρέθυμνο
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την ογκώδη δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, είχε διεθνή πλοκάμια με έδρες από το Ντουμπάι μέχρι τη Μαλαισία. Ο 58χρονος Ρεθυμνιώτης φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην ιεραρχία, αμέσως μετά τον Ιταλό «εγκέφαλο» της ομάδας.
Ο ρόλος του στην απάτη με κρυπτονομίσματα ήταν πολυδιάστατος: στρατολογούσε νέα θύματα, έδινε επενδυτικές συμβουλές μέσω Zoom και πίεζε τους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν μετρητά, με την υπόσχεση ότι τα κεφάλαια θα μεταφέρονταν άμεσα στο Ντουμπάι για τεράστιες αποδόσεις.
Γιατί ξαφνικά καταρρέουν τα Crypto; Χάθηκαν τα κέρδη μιας χρονιάς μέσα σε έναν μόνο μήνα
Η σοκαριστική αντίφαση: Από «σκηνίτης» στο MyData, εκατομμυριούχος στα crypto
Το στοιχείο που άφησε άφωνους τους αστυνομικούς ήταν το οικονομικό προφίλ του κατηγορούμενου. Ενώ η απάτη με κρυπτονομίσματα του απέφερε αστρονομικά ποσά, η επίσημη εικόνα του προς το κράτος ήταν η εξής:
-
2021: Δήλωνε επίσημα «άστεγος».
-
2023-2024: Εμφανιζόταν στα έγγραφα ως «σκηνίτης».
-
2023-2025: Μηδενικά έσοδα στο σύστημα MyData.
Ωστόσο, η ψηφιακή έρευνα αποκάλυψε την κρυφή του περιουσία. Οι αρχές εντόπισαν οικονομικές ροές ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, διασκορπισμένες σε διεθνείς πλατφόρμες και τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Οι διεθνείς λογαριασμοί και η ιεραρχία της οργάνωσης
Η έρευνα για την απάτη με κρυπτονομίσματα έβγαλε στο φως ένα δίκτυο τουλάχιστον εννέα τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες όπως η Αγγλία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία και η Εσθονία. Συγκεκριμένα βρέθηκαν:
-
Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ σε διεθνή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων.
-
Περίπου 100.000 ευρώ σε βρετανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
-
Χιλιάδες ευρώ σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος στη Βουλγαρία.
Η δικαιοσύνη κινήθηκε ταχύτατα, με τον 58χρονο και έναν 43χρονο από την Ηγουμενίτσα να οδηγούνται στη φυλακή μετά τις απολογίες τους. Οι αρχές αναμένουν τώρα τα αποτελέσματα της διεθνούς συνεργασίας για να ανοίξουν και οι υπόλοιποι λογαριασμοί στο εξωτερικό, ώστε να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της λείας.
Το μέλλον των ερευνών για το οικονομικό έγκλημα στην Κρήτη
Η υπόθεση αυτή αποτελεί ορόσημο για τις ελληνικές αρχές στην καταπολέμηση του ψηφιακού εγκλήματος. Η αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα του εξαθλιωμένου πολίτη και του «γκουρού» των επενδύσεων που έστησε την απάτη με κρυπτονομίσματα παραμένει το κεντρικό σημείο της ανάκρισης. Η οργάνωση φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε την ελπίδα για εύκολο κέρδος… Εξαπατώντας δεκάδες πολίτες που είδαν τις οικονομίες τους να κάνουν «φτερά» προς τραπεζικούς παραδείσους.
Χορηγούμενο
