Αποκάλυψη: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων

Ένας πρωτοποριακός μηχανισμός νομιμοποίησης μαύρου χρήματος, ο οποίος εκμεταλλευόταν νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, εντοπίστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Ωστόσο η έρευνα αποκάλυψε πως δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων ανώτατων δημόσιων υπαλλήλων, χρησιμοποιούσαν αυτό το σύστημα για να «ξεπλένουν» μεγάλα χρηματικά ποσά άγνωστης προέλευσης.

Πώς λειτουργούσε το κόλπο

Ο μηχανισμός είχε στηθεί με έναν εξαιρετικά απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο, αξιοποιώντας τα σημεία πληρωμής που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες. Η διαδικασία ήταν η εξής:

Άνοιγμα λογαριασμού: Ο παίκτης δημιουργούσε έναν λογαριασμό σε μια νόμιμη στοιχηματική εταιρία και λάμβανε έναν προσωπικό κωδικό.

Κατάθεση μετρητών: Στη συνέχεια, επισκεπτόταν έναν πράκτορα, ο οποίος μπορούσε να δραστηριοποιείται σε καταστήματα όπως βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα ή μίνι μάρκετ. Εκεί παρέδιδε μετρητά, τα οποία ο πράκτορας φόρτωνε στον παικτικό του λογαριασμό μέσω του κωδικού του.

«Νομιμοποίηση»: Ο παίκτης, έχοντας πλέον το χρήμα στον παικτικό του λογαριασμό, το μετέφερε στον τραπεζικό του λογαριασμό. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα εμφάνιζαν ως «νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια», αποκτώντας έτσι φαινομενικά νόμιμη διαδρομή.

Στο μικροσκόπιο περίπου 200 άτομα

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει ήδη στο μικροσκόπιό της περίπου 200 άτομα που φέρεται να εμπλέκονται. Οι έρευνες αποκάλυψαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο συναλλαγών. Ενώ μεταξύ των υπόπτων συγκαταλέγονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι. Όπως διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών, οι οποίοι αδυνατούν να δικαιολογήσουν τα μεγάλα ποσά που διακινούσαν με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Επίσης η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προκειμένου να ληφθούν μέτρα για να θωρακιστεί το σύστημα από παρόμοιες παράνομες μεθοδεύσεις στο μέλλον.