Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ΕΥΠ ‘ξεσκονίζουν’ τα 10 εκατ ευρώ των ΜΚΟ και των διακινητών στη Λέσβο

Τη ροή «μαύρου» χρήματος από τη διακίνηση μεταναστών θα ακολουθήσουν οι ελληνικές Αρχές για να «αποκρυπτογραφήσουν» τη δράση των κυκλωμάτων δουλεμπόρων που σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τα δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια στα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μετά το σχηματισμό δικογραφίας για 21 άτομα -ανάμεσά τους μέλη ΜΚΟ με έδρα τη Λέσβο- που φέρονται να εμπλέκονται στο δίκτυο διακινητών, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., με τη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, διήρκησε περίπου ένα χρόνο. Διαπιστώθηκε ότι τα «επιτηδευμένα» δρομολόγια με προορισμό τη Λέσβο, που σύμφωνα με τη δικογραφία αποδίδονται στη δράση των συγκεκριμένων κυκλωμάτων που συνεργάζονταν με μέλη ΜΚΟ, ήταν 124 και αφορούσαν σε περίπου 3.800 πρόσφυγες και μετανάστες.

Ο «τζίρος» των δουλεμπόρων εκτιμάται από αρμόδιες πηγές ότι ξεπέρασε το διάστημα αυτό τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα που ζητά απάντηση από τις ελληνικές Αρχές και την έρευνα των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών είναι που κατέληξαν τα χρήματα αυτά που «εισπράχθηκαν» μέσα σε ένα χρόνο.

«Είναι σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων σε χώρες εκτός Ευρώπης; Είναι μέρος αυτών σε λογαριασμούς που μπορεί να συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με πρόσωπα που διατείνονται ότι προσφέρουν εθελοντικό έργο; Είναι σε μετρητά και βρίσκονται κάπου κρυμμένα; Έχουν επενδυθεί με οποιονδήποτε τρόπο για να ξεπλυθούν;», είναι ερωτήματα που τίθενται από αστυνομικές πηγές, που αναφέρουν ότι μέσω του «follow the money» (ακολούθα το χρήμα) μπορεί να γίνει σε βάθος έρευνα για τα κυκλώματα διακινητών.

Πηγές από την ΕΛ.ΑΣ. στη Λέσβο εξηγούν ότι «το νησί στοχοποιείται διαρκώς από τα δίκτυα δουλεμπόρων και αυτό είναι ορατό σε όλους», ενώ σημειώνεται ότι ανάμεσα στα άτομα που φέρονται -σύμφωνα με τη δικογραφία- να εμπλέκονται στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ είναι γνωστά πρόσωπα στο νησί.

Το κλιμάκιο της ΕΥΠ στη Λέσβο είχε βάλει τα πρόσωπα αυτά στο μικροσκόπιο εδώ και αρκετά χρόνια, διότι υπήρχαν ενδείξεις ότι το έργο τους δεν εξαντλείται στον εθελοντισμό.

Από την έρευνα που ξεκίνησε πριν από περίπου ένα χρόνο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ότι οι δουλέμποροι όχι μόνο παρείχαν οδηγίες στα διακινούμενα άτομα ακόμα και κατά τη διάρκεια της πλεύσης των λέμβων (μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών) αλλά έδιναν και οδηγίες προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία με ΜΚΟ.

Μόλις οι μετανάστες έφταναν στη Λέσβο κρύβονταν -βάσει των οδηγιών- σε δύσβατες περιοχές, αφού πρώτα «έσπαγαν» σε μικρότερες ομάδες και στη συνέχεια επικοινωνούσαν με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , αποστέλλοντας τη γεωγραφική τους θέση.

Στη συνέχεια, οι ΜΚΟ ενημέρωναν τις Αρχές μέσω emails με τα στοιχεία που λάμβαναν από τα διακινούμενα πρόσωπα κατά την άφιξή τους. Επίσης, δημοσιευόταν η άφιξη της λέμβου σε ιστοσελίδες που διατηρούσαν στα social media, γράφοντας ότι οι μετανάστες χρειάζονται «άμεση ιατρική βοήθεια».

Ταυτόχρονα τα μέλη των ΜΚΟ μετέβαιναν στις περιοχές όπου με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία βρίσκονταν οι νεοεισερχόμενοι μετανάστες, αναφέροντας ότι σπεύδουν να τους προσφέρουν ανθρωπιστική-ιατρική βοήθεια.

Η δικογραφία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας που βασίζεται στη δικογραφία που υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, «οι διακινητές φέρονται να παρείχαν πληροφορίες σε Μ.Κ.Ο. για τις αφίξεις των μεταναστευτικών ροών, ενεργώντας με πρόθεση και ευρισκόμενα σε αλληλουχία δράσεων και ενεργειών, προέβαιναν, τουλάχιστον από τις αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022 και μέχρι την 30 Απριλίου 2023, στο νησί της Λέσβου, στην κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια επ’ αμοιβή διευκόλυνση της διακίνησης σε 31 τουλάχιστον, τετελεσμένες αφίξεις λέμβων κατά τις οποίες διακινήθηκαν 946 υπήκοοι τρίτων χωρών προς το νησί, αλλά και σε 5 τουλάχιστον περιπτώσεις μεταναστευτικών ροών σε μορφή απόπειρας που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνών Ιανουάριου και Μαρτίου 2023, υλοποιώντας τούτο με παράνομες μεθόδους και διαδικασίες, σε αντίθεση με όσα ορίζονται από τη συμφωνία – κοινή δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας, έχοντας ως σκοπό οι με μαζικότητα παράνομα νεοεισερχόμενοι αλλοδαποί, να τύχουν, τόσο των συνθηκών υποδοχής στην χώρα μας, όσο και του δικαιώματος υποβολής αιτήματος παροχής διεθνούς προστασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα:

(i) Τα ευρισκόμενα στην Τουρκία έξι μέλη των εγκληματικών οργανώσεων (διακινητές), διαπιστώθηκε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως και 30-04-2023, λειτουργώντας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και με σκοπό να τελεσφορήσει η μεταναστευτική ροή (άφιξη της λέμβου στο νησί της Λέσβου), σε τουλάχιστον δώδεκα περιπτώσεις τελεσμένων αφίξεων λέμβων, κατά τις οποίες διακινήθηκαν συνολικά 283 άτομα, αλλά και σε τρείς τουλάχιστον περιπτώσεις μεταναστευτικών ροών σε μορφή απόπειρας, έδιναν στην Τουρκία ή κατά τη διάρκεια της πλεύσης ή και κατά την άφιξη της λέμβου στο νησί, προφορικά ή κάνοντας χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας, συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα διακινούμενα άτομα σχετικά με την πλεύση και επέβαλαν την τήρηση αυτών (των οδηγιών), έχοντας ως ειδικότερο σκοπό την απόδοση σε αυτούς (διακινητές) των παράνομων εκ της διακίνησης χρηματικών αμοιβών, που κατατίθεντο κατά περίπτωση από τους διακινούμενους μετανάστες, πριν την εκκίνηση εκάστης ροής ή και μετά από αυτή, σε δύο γραφεία μεταφοράς χρημάτων που βρίσκονται σε πόλεις της Τουρκίας. Εν λόγω χρήματα εκταμιεύονταν και περιέρχονταν στην κατοχή των διακινητών μετά την επιβεβαιωμένη άφιξη των μεταναστευτικών ροών στη νήσο Λέσβο, είτε με απευθείας επικοινωνία των διακινητών με τα ενδιάμεσα ή τα διακινούμενα πρόσωπα, είτε με τις αναρτήσεις για τις αφίξεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης Μ.Κ.Ο., είτε με την πιστοποιημένη άφιξη των μελών των Μ.Κ.Ο. στα σημεία εντοπισμού [Αλληλουχία δράσης Διακινητών, μελών Εγκληματικών Οργανώσεων, μελών Μ.Κ.Ο.].

(ii) Τα δύο συνεργαζόμενα με τους διακινητές πρόσωπα που ευρίσκονται σε χώρα του εξωτερικού, διαπιστώθηκε ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως και 30-04-2023, λειτουργώντας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σε δύο τουλάχιστον μεταναστευτικές ροές – αφίξεις, κατά τις οποίες διακινήθηκαν συνολικά ογδόντα εννέα άτομα, αλλά και σε μία τουλάχιστον μεταναστευτική ροή σε μορφή απόπειρας, έδιναν στην Τουρκία πριν την έναρξη της μεταναστευτικής ροής αλλά και κατά την άφιξη αυτής στη νήσο Λέσβο, κάνοντας χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας, συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις προς τα διακινούμενα άτομα σχετικά με τη στάση αυτών, τόσο κατά την πλεύση της λέμβου, όσο και κατά την άφιξη αυτής στις ελληνικές ακτές και ενημέρωναν μέλη Μ.Κ.Ο. για τις αφίξεις, με σκοπό τη μετάβαση αυτών στα σημεία απόκρυψης των νεοεισερχόμενων ατόμων σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου εντοπισμού τους από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

(iii) Οι δύο υποστηρικτικές ομάδες των εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν στη Λέσβο (13 διαμένοντες στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέσβου), κατά το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως και 30-04-2023, λειτουργώντας κατ’ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση και μεθοδολογία και έχοντας ως στόχο την επίτευξη των σκοπών των εγκληματικών οργανώσεων, σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις τελεσμένων αφίξεων λέμβων, κατά τις οποίες διακινήθηκαν συνολικά 122 άτομα, αλλά και σε τρείς τουλάχιστον περιπτώσεις μεταναστευτικών ροών σε μορφή απόπειρας, διαπιστώθηκε ότι, προέβαιναν κατά περίπτωση σε συγκεκριμένες δράσεις – ενέργειες, όπως:

η παροχή οδηγιών κατά την πλοήγηση των λέμβων, η παροχή πληροφοριών στους διακινητές για τις αφίξεις αυτών, η παρότρυνση για επιλογή των διακινητών του συγκεκριμένου εγκληματικού δικτύου, η συγκέντρωση αλλά και η αποστολή μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων των αναγκαίων για την υλοποίηση των διακινήσεων χρηματικών ποσών, η παροχή οδηγιών στα διακινούμενα πρόσωπα για απόκρυψη σε δασώδεις-δύσβατες περιοχές, καθώς και η τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, η ενημέρωση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) για τον χρόνο και τον τόπο άφιξης λέμβων στη Λέσβο, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των διακινούμενων προσώπων από μέλη αυτών, που συνιστούσε ασφαλιστική δικλείδα για την αποδέσμευση των χρημάτων και τέλος ο εντοπισμός μεμονωμένων διακινούμενων προσώπων που αφίχθησαν στο νησί της Λέσβου και μεταφορά αυτών στην Κ.Ε.Δ.Ν., ως επίσης και διακινούμενων προσώπων που δεν είχαν προβεί στην αποδέσμευση των χρημάτων της διακίνησης, χρησιμοποιώντας προς τούτο βία ή απειλές βίας για να επιτευχθεί η αποδέσμευση.

Από την όλη ερευνητική διαδικασία σχετικά με την αλληλουχία δράσης των δύο εγκληματικών οργανώσεων με τις Μ.Κ.Ο., προέκυψε σημαντικός αριθμός μελών Μ.Κ.Ο. που είχε φυσική παρουσία στους χώρους των αφίξεων των λέμβων και εντοπισμού των νεοαφιχθέντων ατόμων.

Επιπρόσθετα, από τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, περί εγγραφής ή μη στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μ.Κ.Ο., προέκυψε ειδικότερα από τα καταστατικά τους για δύο εκ των Μ.Κ.Ο. που ερευνήθηκαν, ότι ουδεμία σε αυτά ρητή πρόβλεψη υφίσταται νομιμοποίησης των δράσεων τους αναφορικά με τη λειτουργία τους κατά τις αφίξεις λέμβων στη Λέσβο.

Επίσης, για Μ.Κ.Ο. για τις οποίες έχουν σχηματισθεί κατά το έτος 2020 και 2021 αντίστοιχα από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλήνης ποινικές δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ερευνήθηκαν, ουδεμία νομιμοποίηση δραστηριότητας υφίσταται ακόμη και σήμερα στην ελληνική επικράτεια λόγω της μη εγγραφής τους στο προαναφερόμενο Μητρώο.

Άξια ειδικότερης αναφοράς χρήζουν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εν γένει ερευνητική διαδικασία. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν ότι:

(α) Υφίστανται επικοινωνίες διακινητή με διακινούμενα πρόσωπα.

(β) Υφίστανται επικοινωνίες διακινητή με μέλος Υποστηρικτικής Ομάδας.

(γ) Υφίσταται επικοινωνία συνεργαζόμενου με τους διακινητές προσώπου που βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού, με διακινούμενο πρόσωπο.

(δ) Από τις τηλεφωνικές συνδέσεις που παρείχαν πληροφορίες για μεταναστευτικές αφίξεις σε Μ.Κ.Ο., σημαντικός αριθμός αυτών δεν έκαναν χρήση ελληνικών τηλεφωνικών δικτύων, ενώ για επίσης σημαντικό αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων διαπιστώθηκε ότι είτε λειτουργούσαν σε διαφορετικές περιοχές της επικράτειας από αυτήν της Λέσβου (Σάμος, Έβρος, Ροδόπη, Αθήνα), είτε εμφάνιζαν δραστηριότητα κίνησης που δεν συνδέονται με συγκεκριμένες μεταναστευτικές ροές – αφίξεις.

(ε) Τα μη ταυτοποιηθέντα πρόσωπα που παρείχαν πληροφορίες στις Μ.Κ.Ο. σε σημαντικό αριθμό τετελεσμένων αφίξεων λέμβων, διαπιστώθηκε και η διασύνδεσή τους με διακινητές.

(στ) Υφίσταται συχνή αλλαγή συσκευών κινητής τηλεφωνίας, αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων από στελέχη των Υποστηρικτικών Ομάδων, καθώς και τακτικές μεταξύ τους επικοινωνίες. Επίσης διαπιστώθηκε η χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων που ανήκουν σε γνωστής ταυτότητας φυσικό πρόσωπο αγνώστου όμως διαμονής, στο όνομα του οποίου λειτουργεί σημαντικός αριθμός τηλεφωνικών συνδέσεων (αχυράνθρωπος).

(ζ) Υφίστανται επικοινωνίες μέλους Υποστηρικτής Ομάδας, με τηλεφωνικές συνδέσεις χώρας εξωτερικού, οι οποίες χρησιμοποιούνται από Μ.Κ.Ο. δύο (2) στελέχη της οποίας είναι επίσης ενταγμένα σε Υποστηρικτική Ομάδα.

(η) Υφίσταται σειρά επικοινωνιών Μ.Κ.Ο. με στελέχη Υποστηρικτικής Ομάδας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή».