Η ΑΑΔΕ ερευνά την προέλευση χρημάτων ύψους 600.000 ευρώ που φέρεται να έδωσε ο Σπύρος Μαρτίκας στο κύκλωμα των «μαϊμού» επενδύσεων, με την εμπλοκή απότακτου αστυνομικού να φέρνει νέες αποκαλύψεις.
Σημαντική εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση του κυκλώματος των «μαϊμού» επενδύσεων, καθώς στα μπλοκάκια της ΑΑΔΕ έχει μπει ο πρώην παίκτης του Survivor, Σπύρος Μαρτίκας. Ο ίδιος κατήγγειλε στις αρχές ότι είχε δώσει στο κύκλωμα συνολικά 600.000 ευρώ, τα οποία προέκυψαν από το σπάσιμο τριών ασφαλιστικών συμβολαίων.
Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η ΑΑΔΕ ερευνά πλέον όχι μόνο την προέλευση αυτών των χρημάτων, αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης μαύρου χρήματος στην υπόθεση. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» της απάτης, έναν απότακτο αστυνομικό.
Ο απότακτος αστυνομικός παρουσιαζόταν ως διευθυντής καζίνο και προσεγγίζοντας εύπορα θύματα υποσχόταν «ασφαλείς επενδύσεις» και μεγάλα κέρδη μέσω επιταγών και ειδικών πακέτων του καζίνο. Σε συνομιλίες που αποκαλύπτονται από τις αρχές, παρακινούσε τα θύματα να βιαστούν και να καταθέσουν μεγάλα ποσά, υποστηρίζοντας πως όλα γίνονται νόμιμα μέσω τραπεζών.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης πολυτελές «στρατηγείο» στο Λουτράκι, όπου εντοπίστηκαν 735 λίρες χρυσού αμφιβόλου γνησιότητας, 725.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα και μια επιταγή 100.000 ευρώ. Στο σπίτι του στη Νέα Ιωνία βρέθηκαν Rolex και 218 ψεύτικα διαμάντια.
Ο Σπύρος Μαρτίκας λύνει τη σιωπή του: Η απόπειρα αυτοκτονίας και οι απειλές για τη ζωή του
Ο κατηγορούμενος, που είχε αποταχθεί το 2014, αντιμετωπίζει ήδη κατηγορίες για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Η υπόθεση έχει περάσει πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τους εμπλεκόμενους να δίνουν εξηγήσεις στον ανακριτή.
Σπύρος Μαρτίκας: Ο Παντελής Παντελίδης στο «στημένο τραπέζι τζόγου» λίγο πριν τον θάνατό του
Οι διάλογοι που ήρθαν στο φως θεωρούνται εξαιρετικά αποκαλυπτικοί για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος/προσώπου. Ο φερόμενος αρχηγός προτρέπει το θύμα να βιαστεί σε κάποια ενέργεια (πιθανότατα σχετική με την εκταμίευση). Για να πείσει το θύμα, ο αρχηγός το διαβεβαιώνει ότι διαθέτει «φίλους διευθυντές» που μπορούν να παρέμβουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία εκταμίευσης χρημάτων από επιταγές.
ΑΡΧΗΓΟΣ: «Άκου τι θα κάνεις. Θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο.»
ΘΥΜΑ: «Ναι.»
ΑΡΧΗΓΟΣ: «Να πας αύριο σε 2-3 τράπεζες… να βγάλεις τα λεφτά. Έχω μιλήσει με φίλο διευθυντή.»
Σε άλλο σημείο, ο ίδιος δηλώνει ότι όλα θα γίνουν «νόμιμα» μέσω τραπεζών…
ΑΡΧΗΓΟΣ: «Θέλω νόμιμα θέματα όμως, από τράπεζες κτλ.»
ΘΥΜΑ: «Ναι ρε, εννοείται. Καταθετήρια όλα.»
Ο φερόμενος «εγκέφαλος» προσέφερε στο θύμα, πέραν των «δήθεν μεγάλων κερδών», και την υπόσχεση απόκτησης ενός πολυτελούς αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο ήταν μία Porsche Cayenne. Ισχυριζόταν ότι θα μεσολαβούσε ο ίδιος ώστε το θύμα να κερδίσει το αυτοκίνητο μέσω «διαδικασιών του καζίνο».
ΑΡΧΗΓΟΣ: «Ένα μήνα και το Cayenne κάνει γύρω στα 174.000 ευρώ… το turbo.»
ΘΥΜΑ: «Το κουπέ;»
ΑΡΧΗΓΟΣ: «Ναι, το κουπέ.»
ΘΥΜΑ: «Ωραία, αυτό μου αρέσει.»
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και αναμένεται να ρίξει φως στο μέγεθος των παράνομων «μαϊμού» επενδύσεων που δρούσαν στην Ελλάδα.
Νέες αποκαλύψεις από τον χώρο της επιδημιολογίας έρχονται να ταράξουν τα νερά σχετικά με την…
Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Πρωίαν σε είδον», βρέθηκε ο δημοφιλής ηθοποιός Γιάννης Τσορτέκης μαζί…
Ώρες αγωνίας και ένα αδιανόητο θρίλερ εξελίσσεται γύρω από την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη,…
Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του βιώνει ο δημοφιλής τραγουδιστής Αναστάσιος Ράμμος,…
Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής επικαιρότητας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία…
Μια εξαιρετικά πλούσια αθλητική ημέρα ξημέρωσε, με το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων να μοιράζεται ανάμεσα…