Τράπερ: Η «απάτη» με την ΜΚΟ και τα supercars – Πώς ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ τον εντόπισε

Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ έπεσε ένας γνωστός Έλληνας τράπερ. Ο οποίος κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 500.000 ευρώ. Ο καλλιτέχνης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε στήσει μια μη κερδοσκοπική εταιρεία μέσω της οποίας πραγματοποιούσε πολυτελείς αγορές. Όπως ρολόγια και σούπερκαρ, παρακάμπτοντας έτσι τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Πώς εντοπίστηκε ο τράπερ;

Ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης ήταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, που σαρώνει το διαδίκτυο και καταγράφει τις συναλλαγές καλλιτεχνών, αθλητών και influencers. Ο αλγόριθμος χτύπησε «κόκκινο» όταν εντοπίστηκε η αγορά ενός πανάκριβου ελβετικού ρολογιού, αξίας 116.000 ευρώ. Αυτό ήταν και το έναυσμα για τους ελεγκτές. Οι οποίοι ξεκίνησαν μια εις βάθος έρευνα.

Η «μαϊμού» μη κερδοσκοπική εταιρεία

Ωστόσο ο έλεγχος αποκάλυψε πως ο τράπερ είχε ιδρύσει μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) και σε αυτήν είχε εκχωρήσει τα πνευματικά του δικαιώματα. Η δισκογραφική του εταιρεία πλήρωνε το σύνολο των δικαιωμάτων, ποσό που ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο ευρώ, απευθείας στην ΑΜΚΕ.

Ωστόσο αντί τα χρήματα αυτά να κατευθυνθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, η εταιρεία κάλυπτε τις προσωπικές και πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη. Με αυτόν τον τρόπο, ο τράπερ απέφευγε τη φορολόγηση των εισοδημάτων του. Με τα χρήματα της ΑΜΚΕ αγόραζε supercars, ακριβά ρολόγια, τσάντες και ρούχα υψηλής ραπτικής. Τα οποία παραχωρούνταν στη συνέχεια στον ίδιο.

Φόροι και πρόστιμα πάνω από μισό εκατομμύριο

Επιπλέον μετά τον έλεγχο, στον τράπερ καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα που ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται τόσο στην ΑΜΚΕ όσο και στη δισκογραφική εταιρεία. Με σκοπό να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση ή αν παρόμοιες πρακτικές φοροδιαφυγής είναι διαδεδομένες στον χώρο της μουσικής.