Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ε.τ. Αντεισαγγελέας ΑΠ Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, που είναι και η καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ενεπλάκη στον πόλεμο του Ισραήλ, καθώς τον υποχρεώνει ο νόμος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο 4557/2018, η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αποτελεί την εθνική μονάδα, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Στο πλαίσιο αυτό και κάτω από απόλυτη μυστικότητα, έχουν μπει στο στόχαστρο Βουρλιώτη μιά λίστα με εκατοντάδες πρόσωπα, Έλληνες και ξένοι, που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας και ελέγχονται, για το ενδεχόμενο να έχουν σχέσεις με χρηματοδότηση της Χαμάς, ή με χρηματοδότηση προσώπων, που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση στο Ισραήλ.
Η Αρχή ξεπλύματος, κατά τις ίδιες πηγές, διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων και μέσω κρυπτονομισμάτων, καθώς έχει προμηθευτεί μιά ειδική εφαρμογή, που εντοπίζει τις συγκεκριμένες συναλλαγές!
Η έρευνα Βουρλιώτη έχει διαβαθμιστεί ως top secret.
Κύκλοι από την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος χαρακτήρισαν την υπόθεση «εξαιρετικά επικίνδυνη»!
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής, 22 Νοεμβρίου,…
Μια από τις πιο ασυνήθιστες και ανησυχητικές υποθέσεις λαθρεμπορίας άγριας ζωής σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο…
Η Δέσποινα Μοιραράκη έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση της μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας…
Δύο περιοχές της Ελλάδας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ακόμη τριήμερο πριν από…
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στα Τρίκαλα. Εκεί ένας έντονος καβγάς ανάμεσα σε μαθητές…
Το γάλα σύκου είναι ο ανεκτίμητος χυμός της φύσης με τα απίστευτα οφέλη για τον…