Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ε.τ. Αντεισαγγελέας ΑΠ Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, που είναι και η καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ενεπλάκη στον πόλεμο του Ισραήλ, καθώς τον υποχρεώνει ο νόμος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο 4557/2018, η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αποτελεί την εθνική μονάδα, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Στο πλαίσιο αυτό και κάτω από απόλυτη μυστικότητα, έχουν μπει στο στόχαστρο Βουρλιώτη μιά λίστα με εκατοντάδες πρόσωπα, Έλληνες και ξένοι, που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας και ελέγχονται, για το ενδεχόμενο να έχουν σχέσεις με χρηματοδότηση της Χαμάς, ή με χρηματοδότηση προσώπων, που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση στο Ισραήλ.
Η Αρχή ξεπλύματος, κατά τις ίδιες πηγές, διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων και μέσω κρυπτονομισμάτων, καθώς έχει προμηθευτεί μιά ειδική εφαρμογή, που εντοπίζει τις συγκεκριμένες συναλλαγές!
Η έρευνα Βουρλιώτη έχει διαβαθμιστεί ως top secret.
Κύκλοι από την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος χαρακτήρισαν την υπόθεση «εξαιρετικά επικίνδυνη»!
Ενώ ο Σεπτέμβριος μπαίνει με έντονη αστάθεια για μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ελλάδα φαίνεται…
Ο Άγιος Φανούριος, ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι γνωστός για…
Με την προθεσμία της UEFA να πλησιάζει, οι μεγάλες ελληνικές ομάδες βρίσκονται σε αγώνα δρόμου…
Το νέο νομοσχέδιο για την εργασία φέρνει σημαντικές αλλαγές, μερικές από τις οποίες είναι: 13…
Αυτός είναι ο υπουργός που έτρεχε με 225 χλμ και καμάρωνε... Το αστείο πρόστιμο μετά…
Δύτης έκανε τρομακτικό ρεκόρ άπνοιας μέσα στη θάλασσα για πάνω από 29 λεπτά καταρρίπτοντας κάθε…