Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ε.τ. Αντεισαγγελέας ΑΠ Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, που είναι και η καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ενεπλάκη στον πόλεμο του Ισραήλ, καθώς τον υποχρεώνει ο νόμος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο 4557/2018, η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αποτελεί την εθνική μονάδα, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Στο πλαίσιο αυτό και κάτω από απόλυτη μυστικότητα, έχουν μπει στο στόχαστρο Βουρλιώτη μιά λίστα με εκατοντάδες πρόσωπα, Έλληνες και ξένοι, που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας και ελέγχονται, για το ενδεχόμενο να έχουν σχέσεις με χρηματοδότηση της Χαμάς, ή με χρηματοδότηση προσώπων, που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση στο Ισραήλ.
Η Αρχή ξεπλύματος, κατά τις ίδιες πηγές, διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων και μέσω κρυπτονομισμάτων, καθώς έχει προμηθευτεί μιά ειδική εφαρμογή, που εντοπίζει τις συγκεκριμένες συναλλαγές!
Η έρευνα Βουρλιώτη έχει διαβαθμιστεί ως top secret.
Κύκλοι από την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος χαρακτήρισαν την υπόθεση «εξαιρετικά επικίνδυνη»!
Τα παραδοσιακά ATM αλλάζουν σε όλη την Ευρώπη. Μάθετε πώς τα νέα «σημεία υπηρεσιών μετρητών»…
Νεκρή η εντυπωσιακή 25χρονη, Κολομβιανή, influencer, Karen Ramirez, γνωστή ως "Bikergirl", σε φρικτό τροχαίο. Όλες…
Σοκαριστικό περιστατικό στα Γιάννενα: Άγρια επίθεση δέχθηκε ο Youtuber Teosty κατά τη διάρκεια live μετάδοσης.…
Η Σίσσυ Χρηστίδου προχώρησε σε εκ βαθέων εξομολογήσεις για την προσωπική της ζωή και τον…
Σοκ στο Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν διοργάνωσαν δημόσια εκτέλεση σε στάδιο 80.000 θεατών, με δήμιο έναν…
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Χίος μετά τη σύλληψη ενός 61χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος…