«Βόμβα«: Γνωστός επιχειρηματίας και παράγοντας ομάδας «εγκέφαλοι» σπείρας… Δύο αδέλφια βρίσκονται στο επίκεντρο μιας μεγάλης υπόθεσης ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κατηγορούμενοι ως εγκέφαλοι μιας σπείρας 140 ατόμων που μέσω εικονικών συναλλαγών και της μη απόδοσης ΦΠΑ, κατάφεραν να αποσπάσουν τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ. Ένας από τους αδελφούς αυτούς είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας που αγωνίζεται στη δεύτερη επαγγελματική κατηγορία, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην υπόθεση.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος είναι πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει ήδη εκδώσει διάταξη για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων των εμπλεκόμενων προσώπων, μέχρι το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της σπείρας, ενώ οι λογαριασμοί και οι θυρίδες δεσμεύονται ώστε να αποτραπεί η διαφυγή κεφαλαίων.
Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης έχει διαβιβάσει ένα πολυσέλιδο πόρισμα, το οποίο αριθμεί περίπου 400 σελίδες, τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη διερεύνηση των αδικημάτων που συνδέονται με ευρωπαϊκά κονδύλια και πιθανές απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πόρισμα περιέχει σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν την έκταση και τη σοβαρότητα της υπόθεσης.
Στη σπείρα συμμετέχουν άτομα από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους, όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές και επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσω 120 εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές φέρονται να είχαν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά ο κοινός τους σκοπός ήταν η απόκρυψη εσόδων και η απόσπαση χρημάτων μέσω παράνομων μεθόδων.
Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, η μη απόδοση ΦΠΑ φτάνει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η απάτη με επιστροφές ΦΠΑ είναι το κεντρικό στοιχείο της παράνομης δραστηριότητας.
Ψυχρολουσία: Ο Τραμπ ετοιμάζεται για έναν «παρατεταμένο» πόλεμο με την Κίνα; Ο πλανήτης πιο κοντά…
Νίκος Γαλανός: Η τελευταία συγκλονιστική εμφάνιση στη Γη της Ελιάς με τη μοναδική ερμηνεία του…
Οργή και σάλος Συνέλαβαν ηλικιωμένη γυναίκα επειδή απλά κρατούσε ένα πλακάτ για τις αμβλώσεις έξω…
Πατέρας πέντε παιδιών εξαφανίστηκε και βρέθηκε νεκρός σε στοιχειωμένη λίμνη Η τραγωδία και ο ανατριχιαστικός…
Θρίλερ με μέλη της ουκρανικής αποστολής διαπραγματεύσεων που φέρεται να αυτομόλησαν στην Ρωσία... Εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς…
Πως μια εντυπωσιακή 21χρονη αεροσυνοδός κινδυνεύει να γίνει τροφή για ποντίκια; Το απίστευτο μπλέξιμο και…