«Βόμβα»: Πρώην πολιτικός και στέλεχος τράπεζας σε κύκλωμα μέγα απάτης… Ένας επιχειρηματίας από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος είχε αναμιχθεί τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και στην πολιτική σκηνή της χώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός οικονομικού σκανδάλου που χρέωσε το ελληνικό δημόσιο με 35 ευρώ. Η υπόθεση απάτης αποκαλύφθηκε μέσα από πολυσέλιδο πόρισμα 350 σελίδων, το οποίο υποβλήθηκε στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εν λόγω επιχειρηματίας, σε συνεργασία με στενό συγγενή του, διαχειριζόταν σειρά εταιρειών-«φαντάσματα» που λειτουργούσαν σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες. Μέσω αυτών των εταιρειών, πραγματοποίησε πλήθος εικονικών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να εισπράττει ΦΠΑ που δεν αναλογούσε και να αποφύγει την καταβολή των προβλεπόμενων φόρων.
Η υπόθεση περιλαμβάνει επίσης την εμπλοκή ενός υψηλόβαθμου τραπεζικού στελέχους, το οποίο φέρεται να παρείχε δάνεια στην επιχείρηση χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, η επιχείρηση υποτίθεται ότι βοήθησε το τραπεζικό στέλεχος να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν καταγράφηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Επιπλέον, στην απάτη φαίνεται να εμπλέκεται και ένας ενεργός αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να διευκρινίσει τις συναλλαγές της επιχείρησης, βεβαιώνοντας την αυθεντικότητα της υπογραφής των εγγράφων που αφορούσαν συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ.
«Βόμβα»: Αυτοί είναι οι βουλευτές που κατηγορούνται για εξαπάτηση ψηφοφόρων!
Η έκταση της απάτης και οι εικονικές συναλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα το ελληνικό να υποστεί απώλειες δημόσιου ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αυτή ρίχνει φως σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διαφθοράς, το οποίο φαίνεται να περιλαμβάνει τόσο τον επιχειρηματικό τομέα όσο και τον δημόσιο τομέα, δημιουργώντας ερωτήματα για τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των διαδικασιών.
Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) εξελίσσεται σε έναν αόρατο, αλλά πανίσχυρο αρχιτέκτονα των καταναλωτικών μας επιλογών,…
Ελένη Χατζίδου: Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια φόρεσε σούπερ μίνι φουστίτσα για να υποδεχτεί την άνοιξη και…
Θα γίνει χαμός στο Big Brother: Τα βαριά ονόματα που μπαίνουν στο σπίτι και θα…
Στέλιος Καζαντζίδης: Ποιά ήταν η μόνη γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του; Η γνωριμία τους…
Τούρκοι Κομάντος: Οι όρκοι μίσους και τα χυδαία συνθήματα κατά της Ελλάδας και των Ελλήνων...…
Πόσο θα επηρεάσουν τελικά την Ελλάδα οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ; Οι πραγματικές επιπτώσεις στην…